A BoG 60 000 GH¢ pénzbírságot szab ki bankokra és másokra

- A központi bankok megbírságolják a bankokat és a speciális betétgyűjtő intézményeket (SDI), ha nem tartják be a pénzmosás elleni szabályozást

- A BoG szerint az intézményeket, akik nem teljesítik, 60 000 GH¢ díjat számítanak fel

A Bank of Ghana bevezette a pénzmosás elleni törvényt (AML), amely előírja, hogy a mulasztó bankok 60 ezer cédi (GH¢60 000) bírságot fizessenek.

Ettől a hónaptól kezdve a tetemes bírság megfizetésére kötelezik azokat a bankokat és szakosodott betétkezelő intézményeket (SDI), amelyek nem tartják be a jegybanki pénzmosás elleni szabályozást.

A jegybank tizenkilenc mulasztást és az ezekhez tartozó bírságot vázolt fel, amelyek eltérő bírságot írnak elő a bankszektor különböző intézményei számára.

OLVASSA EL MÉG: 5 ok, amiért a modern ghánai zenész nem tehetséges

A bírságok összege 2000-től 5000 egységig terjed, minden egyes büntetés 12 cédinek felel meg, írja az accrai Citi FM.

A bankokat és a szakosodott betétkezelő intézményeket ellenőrzik, mindkét intézményre a legmagasabb, 5000 egységnyi bírság vonatkozik.

A Bank of Ghana közölte, hogy azok a bankok vagy SDI, amelyek elmulasztják az alkalmazottak oktatási és képzési programjait benyújtani és végrehajtani, nem jelentenek szokatlan és összetett, nagy vagy gyanús tranzakciókat, illetve nem folytatnak üzleti tevékenységet shell bankokkal, akár 60 000 cedis-t is kötelesek fizetni.

Ezenkívül az a bank, amely nem dolgozza ki és hajtja végre a belső szabályokat és politikákat, a belső kockázatértékelési keretrendszert, valamint nem nevez ki vezetői szintű pénzmosás elleni jelentéstevőt, 48 000 cedis-nek megfelelő 4000 egységnyi büntetés jár.

OLVASSA MÉG: Twerking videó St Louis SHS távozójáról, akinek felnőtt videója 3 sráccal kiszivárgott

Azok a bankok, amelyek nem hajtanak végre hatékony Ügyfél-átvilágítást, 2000 kötbéregység vagy 24 000 cedis pénzbírságot kapnak.

A Központi Bank végrehajtotta a pénzmosás elleni törvényt (AML) az Univerzális Kereskedelmi Bank (UMB) elleni sikertelen kibertámadást követően.

Ghánai hírek 2018: John Mahama fizetése – Miért beszél mindenki róla? | Yen.com.gh:

OLVASSA MÉG: az uniBank részvényesei beperelték a Bank of Ghanát

Nemzeti és emberi érdekű kérdéseket kell megvitatni? Ismersz valakit, aki rendkívül tehetséges és elismerésre szorul?

Történeteidet és fotóidat mindig szívesen fogadjuk. Légy interaktív a mi oldalunkon keresztül Facebook oldalon.